参考答案: ACDE
详细解析:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:①健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。故本题选ACDE。
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 健全反洗钱内部控制制度
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
参考答案: ACDE
详细解析:
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:①健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。故本题选ACDE。