参考答案: ABCDE
详细解析:
常见的洗钱方式包括:(1)借用金融机构。(2)藏身于保密天堂。(3)使用空壳公司。(4)利用现金密集行业。(5)伪造商业票据。(6)走私。(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产。(8)通过证券和保险业洗钱。
常见的洗钱方式有( )。
A. 借用金融机构匿名存储
B. 把资金藏身于有严格的银行保密法的国家
C. 使用空壳公司
D. 利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱
E. 走私
参考答案: ABCDE
详细解析:
常见的洗钱方式包括:(1)借用金融机构。(2)藏身于保密天堂。(3)使用空壳公司。(4)利用现金密集行业。(5)伪造商业票据。(6)走私。(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产。(8)通过证券和保险业洗钱。