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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

A. 健全反洗钱内控制度

B. 建立客户身份识别制度

C. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E. 按照反洗钱预防、监控制度的要求,幵展反洗钱培训和宣传工作

参考答案: ABCDE

详细解析:

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:
1. 健全反洗钱内控制度。金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

2. 建立客户身份识别制度。

3. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

4. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。

5. 按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 


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